Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 23 listopada 2018**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 23 listopada 2018**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 23 listopada 2018 **


wydanie piaseczynsko-ursynowskie (nr 724), 2018-07-06
Azjatycka mafia nie bawiła się w drobne

LESZNOWOLA Nawet 5 mld zł wyprowadziła z Polski wietnamska grupa przestępcza, handlująca m.in. odzieżą i tandetą w Wólce Kosowskiej. Pomagali jej w tym polscy bankowcy

W poprzedni wtorek funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z białostockiej delegatury na polecenie warszawskiej Prokuratury Regionalnej zatrzymali czterech, około 30-letnich pracowników dwóch dużych polskich banków. Są podejrzani o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. – Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec trzech podejrzanych. Jeden został wypuszczony na wolność po wpłaceniu 50 tys. zł poręczenia majątkowego – informuje Przemysław Baranowski z Prokuratury Regionalnej w Warszawie. - W ramach czynności u podejrzanych ujawniono szereg składników majątkowych w tym luksusowe pojazdy oraz nieruchomości.

Miliony płynęły bez nadzoru
Z toku sprawy wynika, że czterej bankowcy pomagali Wietnamczykom w transferowaniu z naszego kraju ogromnych kwot i roztoczyli nad obcokrajowcami swoisty parasol ochronny. Z wyliczeń śledczych wynika, że Azjaci w ciągi trzech lat wyłudzili VAT na kwotę 165 mln zł i wyprowadzili z Polski około 5 mld zł przede wszystkim w dolarach i euro. Na usługach grupy sprowadzającej towar z Dalekiego Wschodu była też polska księgowa, która tak prowadziła dokumentacje firm, aby nie płaciły danin.
Azjatycki gang handlował odzieżą m.in. w halach w Wólce Kosowskiej. Nie płacił przy tym żadnych podatków, a cały utarg „prał” wpłacając go za pośrednictwem polskich banków na konta fikcyjnych spółek w 60 krajach. Najwięcej pieniędzy trafiło w ten sposób do Chin, Hongkongu, USA, Singapuru, Tajwanu, Wietnamu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ostatnie przelewy dokonano w połowie marca tego roku.
Jak ujawniła „Rzeczpospolita” Wietnamczycy przywozili dziennie do „zaprzyjaźnionych” oddziałów bankowych nawet 1 mln zł w gotówce. Zgodnie z polskimi przepisami, transakcje na takie kwoty powinny być zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Ale opłacani przez mafię finansiści dbali, aby GIIF o niczym nie wiedział, tak jak i wewnętrzny nadzór bankowy. – Ponadto przekazywali członkom grupy przestępczej informacje objęte tajemnicą bankową i uprzedzali ich o ewentualnych kontrolach ze strony GIIF – informuje prokurator Baranowski. Przelewy „pranych” pieniędzy były ekspresowe, co pomagało w zacieraniu śladów.

Grupa opływała w bogactwo
Do tej pory w związku z rozpracowywaniem azjatyckiego gangu zatrzymano kilkanaście osób, m.in. jego szefów i członków. Postawiono im zarzuty prania pieniędzy i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa nabrała rozgłosu, kiedy 23 maja z okna mieszkania na warszawskiej Ochocie wyskoczyła i zabiła się 49-letnia Wietnamka, partnerka jednego z szefów mafii. W jej skrytce bankowej znaleziono 2,1 mln zł. Grupa generalnie opływała w bogactwo – w skład zabezpieczonego przez prokuraturę majątku wchodzą m.in. dom w Raszynie, trzy warszawskie mieszkania, zegarek za 45 tys. dolarów i duże kwoty w gotówce oraz na kontach.
PC


Przeczytaj też
Poplenerowa Grupa Piaseczno (2018-11-09)
Wspomnienie lata (2018-10-26)
Niezły z niego Chwat! (2018-10-12)
Brak komentarzy

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· Brak pomysłu na odkorkowanie Nowej Iwicznej
· W sobotę poznamy rodziny, którym można pomóc
· Remont alei Róż jeszcze nie tuż-tuż
· Szkoda tylko, że bez boiska...
· Wolność kochamy i rozumiemy
· Boiska „ubierają się” na zimę
· Gmina wyemituje obligacje. Sfinansują budowę szkół i przedszkola
· Z mieszkańcami i dla mieszkańców
· Podniosłe obchody święta niepodległości
· Zniknie płot otaczający skwer
· Ruszyła budowa ronda w Gołkowie
· Odnowiona lokomotywa zdobi stację
· Kilometr na początek nowej S7
· Do poczytania za 50 lat!
· Cenny zabytek nadal będzie niszczał
· Dąb Książę Mazowiecki rozpadł się
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Dbają o bezpieczeństwo pieszych
· W te dni WKD pojedzie rzadziej
· Nowe volvo dla OSP Biskupice
· Vivat Niepodległa! Vivat Milanówek!
· Wielka zbiórka książek dla leczonych dzieci
· Prokuratura: Zabiła dziecko w pełni świadomie
· Tędy pojedziemy z Kałęczyna ku A2
· Mniej wody w Otrębusach
· Cel: skutecznie ratować życie
· Przy górce górka, szykuj dwa kółka
· Drogie ognisko
· Podział mandatów w radzie powiatu
· Ciepło popłynie z wnętrza ziemi?
· Poznaliśmy mistrzów ortografii!
· Psy będą szukać zaginionych
· Miliony na czysty transport
Wydanie:
GRÓJECKIE
· W Dniu Chynowa bawiła się cała gmina
· Olimpijczyk z indeksem
· Lekcja samorządności
· 36 uczniów uczestniczyło w Misji Przyroda
· Marianna Czamara „Belfrem roku”
· Sceny jak z prawdziwego horroru
· Marian Woronin w Błędowie
· Próbował podpalić kościół
· Rosiewicz wyśpiewał sobie „Ciotkę szarlotkę”
· Dyrektorem to tu jestem ja!
· Grójec będzie płacić mniej
· Każde jabłko na wagę „złota”
· Maliszewski czeka na wyrok
· Spóźniony śmigus-dyngus... pomyjami
· PCM w Grójcu ogłosi upadłość?
· Truskawkom zagłada nie grozi
© 2005-2018  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest